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定款の一部変更に関するお知らせ

  • 平成 22 年 5 月 28 日
  • 各 位
  • 株式会社 レオパレス 21
  • 代表取締役社長 深 山 英 世
  • (コード番号8848・東証第一部)
  • 問合せ先     
  • 広報室長 岩 壁 真 澄
  • 電 話 03-5350-0216


定款の一部変更に関するお知らせ



 本日開催の当社取締役会により、「定款一部変更の件」を平成 22 年6月 25 日開催予定の第37期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。



  • 1.

    定款変更の目的
    • (1)

       社外取締役に独立性の高い有能な人材を招聘できるよう、また社外取締役が職務の遂行にあたり、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たし得るよう、会社法第427 条第 1 項の規定に基づき、責任限定契約の締結を可能とする旨の条文(変更案第 28条)を新設するものであります。
       なお、この規定の新設に係る定款変更議案に関しましては、各監査役の同意を得ております。
    • (2)

       社外監査役に独立性の高い有能な人材を招聘できるよう、また社外監査役が職務の遂行にあたり、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たし得るよう、会社法第427 条第 1 項の規定に基づき、責任限定契約の締結を可能とする旨の条文(変更案第 38条)を新設するものであります
  • 2.

    定款変更の内容
    現行の定款と変更案は次のとおりであります。
(下線は変更部分を示します。)
現 行 定 款 変 更 案
第 1 条~第 27 条<条 文 省 略> 第 1 条~第 27 条<現 行 ど お り>
(新 設) (社外取締役の責任限定契約)
  第 28 条 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で会社法第 423 条第 1 項の責任を限定する契約を締結することができる。ただし当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第28条~第36条<条 文 省 略> 第29条~第37条<現 行 ど お り>
(新 設) (社外監査役の責任限定契約)
  第 38 条 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外監査役との間で会社法第 423 条第 1 項の責任を限定する契約を締結することができる。ただし当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
37条~第39条<条 文 省 略> 39条~第41条<現 行 ど お り>


  • 3.

    日 程
    定款変更のための株主総会開催日 平成 22 年 6 月 25 日
    定款変更の効力発生日 平成 22 年 6 月 25 日


以 上




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