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経営体制の強化及び役員人事に関するお知らせ

  • 平成 22 年 5 月 28 日
  • 各 位
  • 株 式 会 社 レ オ パ レ ス 2 1
  • 代表取締役社長 深山 英世
  • (コード番号8848・東証第一部)
  • 問合せ先 広 報 室 長 岩 壁 真 澄
  • 電 話 03‐5350‐0216

経営体制の強化および役員人事に関するお知らせ



 当社は、本日開催の取締役会において、経営体制の強化を目的とし、取締役会の機能強化および執行役員制度の改定を行います。また、これに伴い役員人事を決議致しましたのでお知らせ致します。
 尚、役員人事につきましては、平成22年6月25日開催予定の第37期定時株主総会の決議をもって正式決定する予定です。



  • 1.

    経営体制の強化
     激変する経営環境に迅速かつ的確に対応するため、取締役会の「意思決定・監督機能」の強化を行います。また執行役員制度を改定して、意思決定・監督機能と業務執行の分離を明確化、執行役員の「業務執行機能」を強化致します。

    取締役会の機能強化の概要
    • 取締役の人数を削減し、取締役会の活性化および意思決定の迅速化を図ります。
    • 社外取締役を登用し、一層の経営の透明性、公正性の確保を図ります。

    執行役員制度改定の概要
    • 現行の契約形態を雇用契約から、委任契約に改定します。
    • 従来どおり、執行役員は取締役会で選任し任期は1年とします。また取締役は執行役員を兼務することが出来ます。
    • 執行役員は、社長執行役員、副社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員、および執行役員で構成します。
  • 2.

    取締役8名および監査役1名の選任
     現取締役は、平成22年6月25日開催予定の第37期定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、併せて取締役会の活性化および意思決定の迅速化を図るため取締役を減員し、以下のとおり取締役8名の選任をお願いするものであります。
     また、監査役松下正美氏より辞任の申し出があり、同監査役が第37期定時株主総会終結の時をもって退任することに伴い、以下のとおり監査役1名の選任をお願いするものであります。

    取締役候補者
    取締役 深山 英世 (重任 現 代表取締役社長)
    取締役 深山 忠広 (重任 現 常務取締役常務執行役員)
    取締役 宮田 博之 (重任 現 取締役専務執行役員)
    取締役 三池 嘉一 (重任 現 取締役常務執行役員)
    取締役 木村 鋼 (重任 現 取締役常務執行役員)
    取締役 山元 文明 (新任 現 常務執行役員)
    取締役 関谷 譲 (新任 現 執行役員)
    取締役 田矢 徹司 (新任 現 (株)経営共創基盤 代表取締役)

    尚、田矢徹司氏は社外取締役として選任予定であります。



    山元 文明氏 略歴
    昭和 54 年 4 月 株式会社協和銀行(現(株)りそな銀行)入行
    平成 14 年 11 月 同行 融資第三部付部長
    平成 16 年 4 月 同行 執行役 融資管理部副担当兼融資管理部長
    平成 20 年 4 月 同行 執行役員 融資企画部担当
    平成 22 年 4 月 当社入社 常務執行役員 事業構造改革本部長(現職)
    関谷 譲氏 略歴
    昭和 55 年 4 月 株式会社住友銀行(現(株)三井住友銀行)入行
    平成 16 年 4 月 同行 東京融資業務第四部部長
    平成 20 年 4 月 同行 法人審査第一部与信モニタリング室 室長
    平成 22 年 4 月 当社出向 執行役員 管理本部副本部長(現職)
    田矢 徹司氏 略歴
    昭和 62 年 4 月 株式会社富士銀行(現(株)みずほコーポレート銀行)入行
    平成 15 年 5 月 株式会社産業再生機構 マネジングディレクター
    平成 19 年 4 月 株式会社経営共創基盤 取締役 マネジングディレクター
    平成 21 年 9 月 株式会社経営共創基盤 代表取締役(現職)
    監査役候補者

    監査役 中村 正彦 (新任 現 中村税理士事務所 代表)

    中村 正彦氏 略歴
    昭和 41 年 4 月 国税庁仙台国税局入局
    平成 6 年 7 月 同庁 東京国税局武蔵野税務署副署長
    平成 14 年 7 月 同庁 東京国税局杉並税務署長
    平成 18 年 7 月 同庁 東京国税局調査第四部長
    平成 19 年 8 月 中村正彦税理士事務所開設(現職)
    尚、中村正彦氏は社外監査役ならびに独立役員として選任予定であります。
    また、松下正美氏の補欠として選任されることになりますので、任期は当社定款の定めにより、退任される同監査役の任期の満了すべき時までとなります。
    上記監査役1名の選任議案に関しましては監査役会の同意を得ております。
  • 3.

    役員異動
     前述の取締役会の機能強化ならびに執行役員制度の改定に基づき、以下の取締役4名は、平成22年6月25日開催予定の第37期定時株主総会終結の時をもって退任し、執行役員として業務執行に専従致します。

    新役職名 氏名 旧役職名
    常務執行役員
    賃貸事業本部 東日本賃貸・管理統括部長
    賃貸事業本部 法人統括部長(兼務)
    北川 洋輔 取締役
    執行役員
    賃貸事業本部 東日本賃貸・管理統括部長
    賃貸事業本部 法 人 統 括 部 長 ( 兼 務 )
    執行役員
    賃貸事業本部中日本賃貸・管理統括部長
    賃貸事業本部中四国・九州法人営業部長(兼務)
    阿部 聡 取締役
    執行役員
    賃貸事業本部中日本賃貸・管理統括部長
    賃貸事業本部中四国・九州法人営業部長(兼務)
    執行役員
    建築請負事業本部西日本建築請負統括部長
    建築請負事業本部中日本建築請負統括部長(兼務)
    武田 浩 取締役
    執行役員
    建築請負事業本部西日本建築請負統括部長
    建築請負事業本部中日本建築請負統括部長(兼務)
    執行役員
    関連事業本部長
    持田 直道 取締役
    執行役員
    関 連 事 業 本 部 長


以 上




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