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株主総会

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第45期 定時株主総会

招集通知

日時 2018年6月28日(木)午前10時
場所 株式会社レオパレス21本社
東京都中野区本町二丁目54番11号
目的事項 報告事項
  1. 第45期(2017年4月1日から2018年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第45期(2017年4月1日から2018年3月31日まで) 計算書類報告の件

決議事項
第1号議案  剰余金処分の件
第2号議案  定款一部変更の件
第3号議案  取締役11名選任の件

決議内容

報告事項 報告事項
  1. 第45期(2017年4月1日から2018年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第45期(2017年4月1日から2018年3月31日まで) 計算書類報告の件

本件は上記の内容を報告いたしました。
決議内容 第1号議案 剰余金処分の件
本件は、原案通り承認可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案通り承認可決されました。

第3号議案 取締役11名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に深山英世、深山忠広、関谷譲、武田浩、田尻和人、原田博行、宮尾文也、伊東弘美、児玉正之、田矢徹司、笹尾佳子の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお児玉正之、田矢徹司、笹尾佳子の3氏は社外取締役であります。

議決権行使結果

決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 出席株主の議決権数(個) 可決要件 決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案 2,107,976 4,210 1,252 2,129,326 (注)1 可決(99.00)
第2号議案 2,107,852 4,332 1,252 2,129,326 (注)2 可決(98.99)
第3号議案(注)3         (注)4  
 深山英世 1,976,272 135,910 1,252 2,129,326   可決(92.81)
 深山忠広 2,009,388 92,153 11,893 2,129,326   可決(94.37) 
 関谷譲 2,010,458 91,083 11,893 2,129,326   可決(94.42)
 武田浩 2,010,654 90,887 11,893 2,129,326   可決(94.43)
 田尻和人 2,010,002 91,539 11,893 2,129,326   可決(94.40)
 原田博行 2,010,833 90,708 11,893 2,129,326   可決(94.44)
 宮尾文也 2,010,044 91,497 11,893 2,129,326   可決(94.40)
 伊東弘美 2,066,197 35,344 11,893 2,129,326   可決(97.04)
 児玉正之 2,043,883 68,299 1,252 2,129,326   可決(95.99)
 田矢徹司 2,040,057 72,125 1,252 2,129,326   可決(95.81)
 笹尾佳子 2,043,206 68,976 1,252 2,129,326   可決(95.96)
(注)
  • 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
  • 2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
  • 3. 第3号議案に対する修正動議は、原案が会社法上適法に可決されたことに伴い、当該修正動議が成立する余地がなくなったため、議決権の数は集計しておりません。
  • 4. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
  • 5. 上記「賛成(個)」「反対(個)」「棄権(個)」は、書面または電磁的方法により行使された賛成、反対および棄権の各議決権数に、本総会当日出席の株主から各議案の賛成および反対が確認できた議決権数のみを加えたものであります。
  • 6. 上記「出席株主の議決権数(個)」は、書面または電磁的方法により行使された議決権数に本総会当日出席のすべての株主の議決権数を加えたものであります。

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