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株主総会

最新の株主総会

第46期 定時株主総会

招集通知

日時 2019年6月27日(木)午前10時
場所 ベルサール渋谷ガーデン
東京都渋谷区南平台町16番17号
住友不動産渋谷ガーデンタワー地下1階
※開催場所が前回と異なっておりますので、お間違いのないようご注意ください
目的事項 報告事項
  1. 第46期(2018年4月1日から2019年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第46期(2018年4月1日から2019年3月31日まで) 計算書類報告の件

決議事項
第1号議案  取締役10名選任の件
第2号議案  監査役1名選任の件

決議内容

報告事項 報告事項
  1. 第46期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第46期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)計算書類報告の件

本件は上記の内容を報告いたしました。
決議内容 第1号議案 取締役10名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に宮尾文也、蘆田茂、斜木克彦、早島真由美、岡本誠司、児玉正之、田矢徹司、笹尾佳子、村上喜堂、古賀尚文の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお児玉正之、田矢徹司、笹尾佳子、村上喜堂、古賀尚文の5氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に湯原隆男氏が選任され、就任いたしました。
なお湯原隆男氏は、社外監査役であります。

議決権行使結果

決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 出席株主の
議決権数(個)
可決要件 決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案(注)1         (注)2  
 宮尾文也 943,132 410,592 501 1,397,795   可決(67.47)
 蘆田茂 1,336,409 17,320 501 1,397,800   可決(95.61)
 斜木克彦 1,335,696 18,033 501 1,397,800   可決(95.56)
 早島真由美 1,336,211 17,518 501 1,397,800   可決(95.59)
 岡本誠司 1,335,948 17,781 501 1,397,800   可決(95.58)
 児玉正之 970,631 383,093 501 1,397,795   可決(69.44)
 田矢徹司 971,024 382,701 501 1,397,796   可決(69.47)
 笹尾佳子 970,738 382,986 501 1,397,795   可決(69.45)
 村上喜堂 1,336,502 17,227 501 1,397,800   可決(95.61)
 古賀尚文 1,098,953 254,776 501 1,397,800   可決(78.62)
第2号議案         (注)2  
 湯原隆男 1,030,086 327,575 501 1,401,732   可決(73.49)
(注)
  • 1. 第1号議案に対する修正動議は、原案が会社法上適法に可決されたことに伴い、当該修正動議が成立する余地がなくなったため、議決権の数は集計しておりません。
  • 2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
  • 3. 上記「賛成(個)」「反対(個)」「棄権(個)」は、書面または電磁的方法により行使された賛成、反対および棄権の各議決権数に、本総会当日出席の株主から各議案の賛成および反対が確認できた議決権数のみを加えたものであります。
  • 4. 上記「出席株主の議決権数(個)」は、書面または電磁的方法により行使された議決権数に本総会当日出席のすべての株主の議決権数を加えたものであります。

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