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株主総会

最新の株主総会

第47期 定時株主総会

招集通知

日時 2020年7月22日(水)午前10時(受付開始午前9時)
場所 株式会社レオパレス21 本社会議室
東京都中野区本町二丁目54番11号
※開催場所が前回と異なっておりますので、お間違いのないようご注意ください
目的事項 報告事項
第47期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
第47期(2019年4月1日から2020年3月31日まで) 計算書類報告の件

決議事項
第1号議案  取締役9名選任の件
第2号議案  監査役2名選任の件
第3号議案  補欠監査役選任の件

決議内容

報告事項 報告事項
  1. 第47期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第47期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)計算書類報告の件

本件は上記の内容を報告いたしました。
決議事項 第1号議案 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に宮尾文也、蘆田 茂、早島真由美、児玉正之、田矢徹司、古賀尚文、藤田和育、中村 裕、渡邊 顯の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお児玉正之、田矢徹司、古賀尚文、藤田和育、中村 裕、渡邊 顯の6氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に鮫島健一郎、村上喜堂の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査役に川﨑信夫氏が選任されました。
なお川﨑信夫氏は、補欠の社外監査役であります。

議決権行使結果

決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 出席株主の議決権数(個) 可決要件 決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案         (注)1  
 宮尾文也 1,706,521 121,010 1,156 1,918,077   可決(88.97)
 蘆田茂 1,798,575 28,956 1,156 1,918,077   可決(93.76)
 早島真由美 1,798,841 28,690 1,156 1,918,077   可決(93.78)
 児玉正之 1,728,593 98,938 1,156 1,918,077   可決(90.12)
 田矢徹司 1,729,206 98,325 1,156 1,918,077   可決(90.15)
 古賀尚文 1,644,866 182,665 1,156 1,918,077   可決(85.75)
 藤田和育 1,799,566 27,965 1,156 1,918,077   可決(93.82)
 中村裕 1,799,893 27,638 1,156 1,918,077   可決(93.83)
 渡邊顯 1,797,948 29,583 1,156 1,918,077   可決(93.73)
第2号議案         (注)1  
 鮫島健一郎 1,782,186 45,394 1,156 1,918,076   可決(92.91)
 村上喜堂 1,797,266 30,325 1,156 1,918,077   可決(93.70)
第3号議案         (注)1  
 川﨑信夫 1,799,362 28,267 1,153 1,918,078   可決(93.81)
(注)
  • 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の 議決権の過半数の賛成であります。
  • 2. 上記「賛成(個)」「反対(個)」「棄権(個)」は、書面または電磁的方法により行使された賛成、反対および棄権の各議決権数に、本総会当日出席の株主から各議案の賛成、反対および棄権が確認できた議決権数のみを加えたものであります。
  • 3. 上記「出席株主の議決権数(個)」は、書面または電磁的方法により行使された議決権数に本総会当日出席のすべての株主の議決権数を加えたものであります。

弊社株主総会における新型コロナウイルス感染症への対応について↓

第47期定時株主総会における新型コロナウイルス(COVID-19)感染防止への対応について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
当社は、定時株主総会の開催にあたり、新型コロナウイルス(COVID-19)感染症をめぐる社会状況、政府からの要請等を鑑み、株主さまの安全を第一に考えた対応を下記のとおり実施させていただきます。
株主の皆さまにおかれましては、会場へのご来場をお控えいただき、委任状による議決権行使、または、議決権行使書もしくはインターネット等による事前の議決権行使をお願い申し上げます。
ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

<本年株主総会の運営概要 (7/15更新)>

1) 議事進行

  • 株主総会の議事は例年に比べて簡素化し、開催時間の短縮を予定しております。
  • 監査報告につきましては、株主総会招集ご通知でご確認いただける事項となりますので、当日のご説明を省略させていただきます。

2) 入場制限

  • 感染予防のため、会場内での座席数を減らし、ご入場いただける株主さまの数を限らせていただきます。
    会場へのご来場者数が座席数を超えた時点で、入場をお断りさせていただきますので、予めご了承ください。
    座席数については、現時点で100席程度を想定しておりますが、感染状況により多少の増減が発生する可能性がございます。

3) 当日の感染防止対策

  • 入場に際してはアルコール消毒液による手指の消毒とマスクの着用をお願いいたします。
  • 当日は午前9時00分から受付を開始いたします。開場前のご来場は、お控えいただきますようお願いいたします。
  • 当日は、会場受付前にて、検温を実施させていただきます。37.5 度以上の発熱が確認された株主さまはご入場の制限をさせていただく場合がございます。
  • ご入場後も、体調不良とお見受けした方にスタッフがお声がけし、ご退席をお願いする場合がございます。
  • 役員並びに運営スタッフは、マスクの着用等、感染予防のための処置を講じさせていただきます。

4) 事前の議決権行使

  • 委任状による議決権行使、または議決権行使書もしくはインターネット等による事前の議決権行使方法は、第47期定時株主総会招集ご通知 P.7~16 に記載の「株主総会参考書類および議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」をご参照ください。

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