株主総会
招集通知
| 日時 | 2021年6月29日（火）午前10時（受付開始午前9時） |
|---|---|
| 場所 | 株式会社レオパレス21 本社会議室 東京都中野区本町二丁目54番11号 |
| 目的事項 | 報告事項
第1号議案 資本金の額の減少（減資）の件 第2号議案 定款一部変更の件（発行可能株式総数の増加） 第3号議案 定款一部変更の件（責任限定契約、補欠監査役等） 第4号議案 取締役８名選任の件 第5号議案 監査役1名選任の件 第6号議案 補欠監査役１名選任の件 |
決議内容
| 報告事項 | 報告事項
|
|---|---|
| 決議内容 | 第1号議案 資本金の額の減少（減資）の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 第2号議案 定款一部変更の件（発行可能株式総数の増加） 本件は、原案どおり承認可決されました。 第3号議案 定款一部変更の件（責任限定契約、補欠監査役等） 本件は、原案どおり承認可決されました。 第4号議案 取締役9名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役に宮尾文也、蘆田 茂、早島真由美、藤田和育、中村 裕、渡邊 顯、山下明男、劉 勁の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 なお藤田和育、中村 裕、渡邊 顯、山下明男、劉 勁の5氏は社外取締役であります。 第5号議案 監査役1名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、監査役に吉野二良氏が選任され、就任いたしました。 第6号議案 補欠監査役1名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査役に川﨑信夫氏が選任されました。 なお川﨑信夫氏は、補欠の社外監査役であります。 |
議決権行使結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 出席株主の議決権数(個) | 可決要件 | 決議の結果および賛成割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1号議案 | 2,323,458 | 20,414 | 2,492,896 | (注)1 | 可決（93.20） | |
| 第2号議案 | 2,263,605 | 80,267 | 2,492,896 | (注)2 | 可決（90.80） | |
| 第3号議案 | 2,326,821 | 17,001 | 2,492,846 | (注)2 | 可決（93.33） | |
| 第4号議案 | (注)3 | |||||
| 宮尾文也 | 2,188,556 | 155,253 | 2,492,833 | 可決（87.79） | ||
| 蘆田茂 | 2,320,583 | 223,226 | 2,492,833 | 可決（93.09） | ||
| 早島真由美 | 2,320,712 | 23,097 | 2,492,833 | 可決（93.09） | ||
| 藤田和育 | 2,320,635 | 23,174 | 2,492,833 | 可決（93.09） | ||
| 中村裕 | 2,321,093 | 22,716 | 2,492,833 | 可決（93.11） | ||
| 渡辺顯 | 2,320,582 | 23,227 | 2,492,833 | 可決（93.09） | ||
| 山下明男 | 2,182,473 | 161,336 | 2,492,833 | 可決（87.54） | ||
| 劉勁 | 2,180,777 | 163,032 | 2,492,833 | 可決（87.48） | ||
| 第5号議案 | ||||||
| 吉野二良 | 2,327,590 | 16,177 | 2,492,791 | (注)3 | 可決（93.37） | |
| 第6号議案 | ||||||
| 川﨑信夫 | 2,327,944 | 15,823 | 2,492,791 | (注)3 | 可決（93.38） |
(注)
- 出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成による。
- 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
- 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
- 上記「賛成（個）」「反対（個）」は、書面または電磁的方法により行使された賛成および反対の各議決権数に、本総会当日出席の株主から各議案の賛成および反対が確認できた議決権数のみを加えたものであります。
- 上記「出席株主の議決権数（個）」は、書面または電磁的方法により行使された議決権数に本総会当日出席のすべての株主の議決権数を加えたものであります。
第48期定時株主総会における新型コロナウイルス（COVID-19）感染防止への対応について
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
当社は、定時株主総会の開催にあたり、新型コロナウイルス（COVID-19）感染症の影響を鑑み、株主さまの安全を第一に考えた対応を下記のとおり実施させていただきます。
株主の皆さまにおかれましては、会場へのご来場をお控えいただき、議決権行使書もしくはインターネット等による事前の議決権行使をお願い申し上げます。
なお、本年の株主総会においては、報告事項等につきましてウェブ上での動画配信を予定しております（詳細は、第48期定時株主総会招集ご通知［62頁］をご確認ください。）。
ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
敬具
＜本年株主総会の運営概要＞
1) 議事進行
- 株主総会の議事は例年に比べて簡素化し、開催時間の短縮を予定しております。
2) 入場制限
- 感染予防のため、会場内での座席については、間隔を空けて設置いたします。
そのため、会場の座席数に限りがございますので、席数を超えるご来場があった際は、入場を制限させていただく場合がございますので、予めご了承ください。 - 座席数については、現時点で75席程度を想定しておりますが、感染状況により多少の増減が発生する可能性がございます。
3) 当日の感染防止対策
- 入場に際してはアルコール消毒液による手指の消毒とマスクの着用をお願いいたします。
- 当日は午前9時00分から受付を開始いたします。開場前のご来場は、お控えいただきますようお願いいたします。
- 当日は、会場受付前にて、検温を実施させていただきます。37.5 度以上の発熱が確認された株主さまはご入場の制限をさせていただく場合がございます。
- ご入場後も、体調不良とお見受けした方にスタッフがお声がけし、ご退席をお願いする場合がございます。
- 役員並びに運営スタッフは、マスクの着用等、感染予防のための処置を講じさせていただきます。
- 今後の状況によって、株主総会の運営に変更が生じる場合は、当社ウェブサイト（ https://www.leopalace21.co.jp ）において、お知らせいたしますので、適宜ご確認くださいますようお願い申し上げます。
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レオパレス21公式アカウント
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