株主総会

最新の株主総会

第52期（2025年3月期）

招集通知

日時	2025年6月26日（木）午前10時（受付開始午前9時）
場所	株式会社レオパレス21　本社会議室東京都中野区本町二丁目54番11号
目的事項	報告事項第52期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件第52期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件決議事項第1号議案　資本金および資本準備金の額の減少の件第2号議案　剰余金処分の件第3号議案　取締役10名選任の件第4号議案　監査役１名選任の件第5号議案　補欠監査役１名選任の件第6号議案　業務執行取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件

決議内容

報告事項	報告事項第52期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件第52期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件本件は上記の内容を報告いたしました。
決議内容	第1号議案資本金および資本準備金の額の減少の件本件は、原案どおり承認可決されました。第2号議案剰余金処分の件本件は、原案どおり承認可決されました。第3号議案取締役10名選任の件本件は、原案どおり承認可決され、取締役に宮尾文也、早島真由美、持田直道、竹倉慎二、山下明男、劉勁、渡邊顯、中村裕、柴田拓美、石井歓の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお渡邊顯、中村裕、柴田拓美、石井歓の４氏は社外取締役であります。第4号議案監査役１名選任の件本件は、原案どおり承認可決され、監査役に吉野二良氏が選任され、就任いたしました。第5号議案補欠監査役１名選任の件本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に斉藤孝氏が選任されました。なお斉藤孝氏は、補欠の社外監査役であります。第6号議案業務執行取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件本件は、原案どおり承認可決されました。

報告事項

第52期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
第52期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
計算書類報告の件

本件は上記の内容を報告いたしました。

決議内容

第1号議案
資本金および資本準備金の額の減少の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
第2号議案
剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
第3号議案
取締役10名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に宮尾文也、早島真由美、持田直道、竹倉慎二、山下明男、
劉勁、渡邊顯、中村裕、柴田拓美、石井歓の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお渡邊顯、中村裕、柴田拓美、石井歓の４氏は社外取締役であります。
第4号議案
監査役１名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に吉野二良氏が選任され、就任いたしました。
第5号議案
補欠監査役１名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に斉藤孝氏が選任されました。
なお斉藤孝氏は、補欠の社外監査役であります。
第6号議案
業務執行取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

議決権行使結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	出席株主の議決権数(個)	可決要件	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案	2,551,027	5,353	2,575,557	(注)1	可決（99.05）
第2号議案	2,551,052	5,328	2,575,557	(注)2	可決（99.05）
第3号議案				(注)3
宮尾文也	2,529,958	26,419	2,575,554		可決（98.23）
早島真由美	2,536,658	19,720	2,575,555		可決（98.49）
持田直道	2,536,770	19,608	2,575,555		可決（98.49）
竹倉慎二	2,536,770	19,608	2,575,555		可決（98.49）
山下明男	2,399,744	156,634	2,575,555		可決（93.17）
劉勁	2,397,667	158,711	2,575,555		可決（93.09）
渡邊顕	2,544,121	12,258	2,575,556		可決（98.78）
中村裕	2,543,839	12,540	2,575,556		可決（98.59）
柴田拓美	2,543,954	12,425	2,575,556		可決（98.77）
石井歓	2,543,534	12,845	2,575,556		可決（98.76）
第4号議案	2,547,879	8,501	2,575,557		可決（98.93）
第5号議案	2,54,534	6,843	2,575,554		可決（98.99）
第6号議案	2,544,908	11,462	2,575,547	(注)2	可決（98.81）

(注)

議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上の賛成によるものであります。
出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
上記「賛成（個）」「反対（個）」「棄権（個）」は、書面または電磁的方法により行使された賛成、反対および棄権の各議決権数に、本総会当日出席の株主から各議案の賛成、反対および棄権が確認できた議決権数のみを加えたものであります。
上記「出席株主の議決権数（個）」は、書面または電磁的方法により行使された議決権数に、本総会当日出席のすべての株主の議決権数を加えたものであります。