株主総会

最新の株主総会

第51期（2024年3月期）

招集通知

日時	2024年6月27日（木）午前10時（受付開始午前9時）
場所	株式会社レオパレス21　本社会議室東京都中野区本町二丁目54番11号
目的事項	報告事項第51期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件第51期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件決議事項第1号議案　剰余金処分の件第2号議案　取締役10名選任の件第3号議案　監査役2名選任の件第4号議案　会計監査人選任の件

決議内容

報告事項	報告事項第51期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件第51期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件本件は上記の内容を報告いたしました。
決議内容	第1号議案剰余金処分の件本件は、原案どおり承認可決されました。第2号議案取締役10名選任の件本件は、原案どおり承認可決され、取締役に宮尾文也、早島真由美、持田直道、竹倉慎二、山下明男、劉　勁、渡邊　顯、中村　裕、柴田拓美、石井　歓の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお渡邊　顯、中村　裕、柴田　拓美、石井　歓の４氏は社外取締役であります。第3号議案監査役２名選任の件本件は、原案どおり承認可決され、監査役に鮫島健一郎、村上喜堂の２氏が選任され、それぞれ就任いたしました。第4号議案会計監査人選任の件本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人にEY新日本有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

報告事項

第51期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
第51期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
計算書類報告の件

本件は上記の内容を報告いたしました。

決議内容

第1号議案
剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
第2号議案
取締役10名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に宮尾文也、早島真由美、持田直道、竹倉慎二、山下明男、劉　勁、渡邊　顯、中村　裕、柴田拓美、石井　歓の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお渡邊　顯、中村　裕、柴田　拓美、石井　歓の４氏は社外取締役であります。
第3号議案
監査役２名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に鮫島健一郎、村上喜堂の２氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
第4号議案
会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人にEY新日本有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

議決権行使結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	出席株主の議決権数(個)	可決要件	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案	2,526,569	11,515		2,555,261	(注)1	可決（98.87）
第2号議案
宮尾文也	2,505,538	27,924		2,555,273	可決（98.05）
早島真由美	2,514,841	18,650		2,555,274	可決（98.41）
持田直道	2,514,993	18,471		2,555,274	可決（98.42）
竹倉慎二	2,517,148	16,316		2,555,274	可決（98.50）
山下明男	2,513,967	19,497		2,555,274	可決（98.38）
劉勁	2,513,784	19,680		2,555,274	可決（98.37）
渡邊顕	2,518,245	15,219		2,555,274	可決（98.55）
中村裕	2,519,306	17,306		2,555,274	可決（98.59）
柴田拓美	2,519,472	13,992		2,555,274	可決（98.59）
石井歓	2,519,590	13,874		2,555,274	可決（98.60）
第3号議案
鮫島健一郎	2,419,622	113,835		2,555,267	可決（94.69）
村上　喜堂	2,418,196	115,261		2,555,267	可決（94.63）
第4号議案	2,526,295	7,074	95	2,555,274	可決（98.86）

(注)

出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
上記「賛成（個）」「反対（個）」「棄権（個）」は、書面または電磁的方法により行使された賛成、反対および棄権の各議決権数に、本総会当日出席の株主から各議案の賛成、反対および棄権が確認できた議決権数のみを加えたものであります。
上記「出席株主の議決権数（個）」は、書面または電磁的方法により行使された議決権数に、本総会当日出席のすべての株主の議決権数を加えたものであります。