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第49期（2022年3月期）

招集通知

日時 2022年6月29日（水）午前10時（受付開始午前9時）
場所 株式会社レオパレス21　本社会議室
東京都中野区本町二丁目54番11号
目的事項 報告事項
  1. 第49期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）
    事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第49期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）
    計算書類報告の件
決議事項
第1号議案　定款一部変更の件
第2号議案　取締役１０名選任の件

決議内容

報告事項 報告事項
  1. 第49期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）
    事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第49期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）
    計算書類報告の件

本件は上記の内容を報告いたしました。
決議内容 第1号議案
定款一部変更の件（電子提供制度）
本件は、原案どおり承認可決されました。
第2号議案
取締役10名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に宮尾 文也、早島 真由美、持田 直道、
竹倉 慎二、山下 明男、劉 勁、渡邊 顯、中村 裕、柴田 拓美、石井 歓の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお渡邊 顯、中村 裕、柴田 拓美、石井 歓の4氏は社外取締役であります。

議決権行使結果

決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 出席株主の議決権数(個) 可決要件 決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案 2,420,039 6,557   2,582,427 (注)1 可決（93.71）
第2号議案         (注)2  
　宮尾文也 2,177,612 249,461   2,582,904   可決（84.30）
　早島真由美 2,309,718 117,357   2,582,906   可決（89.42）
　持田直道 2,415,161 11,914   2,582,906   可決（93.50）
竹倉慎二 2,415,748 11,327   2,582,906   可決（93.52）
　山下明男 2,415,169 11,906   2,582,906   可決（93.50）
　劉勁 2,415,301 11,774   2,582,906   可決（93.51）
　渡邊顕 2,414,032 13,043   2,582,906   可決（93.46）
　中村裕 2,416,495 10,580   2,582,906   可決（93.55）
　柴田拓美 2,416,359 10,716   2,582,906   可決（93.55）
　石井歓 2,415,913 11,162   2,582,906   可決（93.53）

(注)

  1. 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
  2. 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
  3. 上記「賛成（個）」「反対（個）」は、書面または電磁的方法により行使された賛成および反対の各議決権数に、本総会当日出席の株主から各議案の賛成および反対が確認できた議決権数のみを加えたものであります。
  4. 上記「出席株主の議決権数（個）」は、書面または電磁的方法により行使された議決権数に本総会当日出席のすべての株主の議決権数を加えたものであります。

資料

第48期定時株主総会における新型コロナウイルス（COVID-19）感染防止への対応について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
当社は、定時株主総会の開催にあたり、新型コロナウイルス（COVID-19）感染症の影響を鑑み、株主さまの安全を第一に考えた対応を下記のとおり実施させていただきます。
株主の皆さまにおかれましては、会場へのご来場をお控えいただき、議決権行使書もしくはインターネット等による事前の議決権行使をお願い申し上げます。
なお、本年の株主総会においては、報告事項等につきましてウェブ上での動画配信を予定しております（詳細は、第48期定時株主総会招集ご通知［62頁］をご確認ください。）。
ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

＜本年株主総会の運営概要＞

1) 議事進行

  • 昨年と同様、株主総会の議事は例年に比べて簡素化し、開催時間の短縮を予定しております。

2) 入場制限

  • 感染予防のため、会場内での座席については、間隔を空けて設置いたします。
    そのため、会場の座席数に限りがございますので、席数を超えるご来場があった際は、入場を制限させていただく場合がございますので、予めご了承ください。

3) 当日の感染防止対策

  • 入場に際してはアルコール消毒液による手指の消毒とマスクの着用をお願いいたします。
  • 当日は午前9時00分から受付を開始いたします。開場前のご来場は、お控えいただきますようお願いいたします。
  • 当日は、会場受付前にて、検温を実施させていただきます。37.5 度以上の発熱が確認された株主さまはご入場の制限をさせていただく場合がございます。
  • ご入場後も、体調不良とお見受けした方にスタッフがお声がけし、ご退席をお願いする場合がございます。
  • 役員並びに運営スタッフは、マスクの着用等、感染予防のための処置を講じさせていただきます。
  • 今後の状況によって、株主総会の運営に変更が生じる場合は、当社ウェブサイト（ https://www.leopalace21.co.jp ）において、お知らせいたしますので、適宜ご確認くださいますようお願い申し上げます。

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